LES AUTORITÉS AMÉRICAINES CIBLANT UN DRÔLE D’HOMME D’AFFAIRES IRLANDAIS
Les autorités américaines ont récemment pointé du doigt un homme d’affaires irlandais de 48 ans, John Desmond Hanafin, pour trafic de passeports. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), organisme de contrôle financier américain, accuse M. Hanafin d’avoir aidé des ressortissants russes fortunés à obtenir des passeports frauduleux pour échapper aux sanctions mises en place par l’Europe et les Etats-Unis au début de l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes. Le Trésor américain accuse également le chef d’entreprise d’avoir aidé des fortunes russes à transférer rapidement leurs actifs financiers vers les Emirats arabes unis au début de l’année 2022.
L’entreprise Huriya Private de M. Hanafin, domicilié à Dubaï, est spécialisée dans la finance offshore. Sur son site Internet, la firme propose à « une clientèle très sélecte » des programmes d’investissements sur mesure pour obtenir la citoyenneté irlandaise, portugaise ou moldave. M. Hanafin est également investisseur en cryptomonnaie, indiquent les documents de l’OFAC. Près de 4,9 millions de dollars ont transité sur un compte en cryptomonnaie au nom de M. Hanafin depuis le 18 janvier 2022.
CONTOURNEMENT DES SANCTIONS
Pour contourner les sanctions économiques contre la Russie, M. Hanafin aurait bénéficié de « l’aide de fonctionnaires corrompus », selon l’OFAC. L’organisme de contrôle financier américain a épinglé une vingtaine d’individus et une centaine d’entreprises soupçonnés d’avoir tenté « de contourner ou d’échapper aux sanctions et autres mesures économiques contre la Russie ». Les transactions avec M. Hanafin par des citoyens des Etats-Unis sont désormais interdites, et ses biens et intérêts aux Etats-Unis ou sous le contrôle de ressortissants américains sont réputés bloqués et doivent être signalés à l’OFAC.
Les ressortissants russes, désormais déconnectés du système bancaire Swift, ont recours aux cryptomonnaies pour effectuer leurs paiements. En effet, dans un rapport publié en avril, la Banque centrale de Russie avait envisagé le recours aux devises numériques pour commercer avec d’autres pays.
MOTS CLÉS : John Desmond Hanafin, entreprises, passeports, sanctions, Europe, Etats-Unis, Ukreine, Russes fortunés, courrompus, investissements, citoyenneté, Irlandaise, Portugaise, Moldave, cryptomonnaie
Références :
– « Les autorités américaines ciblent un drôle d’homme d’affaires irlandais », Le Monde, FR, 20 mai 2022.
– « Les résidents de la Fédération de Russie ont acheté pour plus de 5 milliards de dollars de crypto-monnaies », Cointribune, FR, 16 mai 2022.
– « La Banque centrale russe envisage une utilisation des crypto-monnaies dans les échanges commerciaux », Binance, FR, 21 avril 2022.
