# AU LIBAN, UN COLLECTIONNEUR D’ART SOUPÇONNÉ DE FINANCER LE HEZBOLLAH
Le département américain de la justice a annoncé, le mardi 18 avril, avoir engagé des poursuites contre Nazem Ahmad, un homme d’affaires et collectionneur d’art libano-belge, ainsi que certains membres de sa famille, pour contournement de sanctions. Depuis 2019, Nazem Ahmad est placé sur la liste des “personnes spécialement désignées » du Bureau de contrôle des actifs étrangers aux États-Unis pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique en appui au Hezbollah.
# UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE BLANCHIMENT D’ARGENT ET D’ÉVASION FISCALE
Nazem Ahmad est soupçonné d’être à la tête d’un réseau international de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale dont les tentacules se trouvent au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, ainsi qu’à Hong Kong. Malgré les sanctions imposées en 2019, les affaires ont continué à prospérer. La justice américaine évalue à environ 440 millions de dollars les transactions d’œuvres d’art et de diamants vers les États-Unis par des entités liées à Nazem Ahmad. Seraient également impliqués son épouse, son fils et sa fille Hind Ahmad, qui dirige une galerie d’art dans le centre-ville de Beyrouth.
# UN MULTIMILLIONNAIRE PAS “TAPE-À-L’ŒIL”
Le Trésor américain soupçonne plus d’une cinquantaine de personnes et d’entreprises d’aider Nazem Ahmad à échapper aux sanctions américaines. Elles sont à leur tour cibles de sanctions, notamment le gel de l’ensemble de leurs avoirs aux États-Unis et l’interdiction à toute entreprise ou citoyen américain de faire des affaires avec elles.
Né en 1956 en Sierra Leone dans une famille originaire du Liban-Sud, Nazem Ahmad est un ancien piégeur de diamants qui s’est jeté dans le monde de l’art. Son premier achat, au début des années 1990, est une œuvre sur papier de Pablo Picasso. En trente ans, le couple Ahmad aurait accumulé une collection importante d’œuvres allant de Jean-Michel Basquiat à Andy Warhol, mais aussi un panel d’artistes émergents, dont certaines œuvres sont exposées dans leur appartement de Beyrouth.
Aujourd’hui, le multimillionnaire, arrêté en 2003 à Anvers dans le cadre d’une enquête sur les “diamants de conflit” en provenance de l’ex-Zaïre, vit avec sa famille depuis des années au Liban. Il serait plutôt de nature discrète et pas “tape-à-l’œil”, selon le journal francophone L’Orient-Le Jour.
En conclusion, Nazem Ahmad, un homme d’affaires et collectionneur d’art libano-belge est soupçonné de financer le Hezbollah à travers un réseau international de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Les transactions d’œuvres d’art et de diamants vers les États-Unis par des entités liées à Nazem Ahmad sont évaluées à environ 440 millions de dollars. Sa famille fait également partie des personnes poursuivies par la justice américaine.
