Le 31 mars, neuf individus ont été mis en examen à Paris dans une enquête portant sur une escroquerie massive aux faux conseillers bancaires. Parmi les neufs personnes, sept étaient des adultes et deux étaient des mineurs. Les suspects ont été arrêtés le mardi précédant leur mise en examen. L’un des mineurs a été incarcéré. Il a été signalé que le cerveau présumé était un adolescent âgé de 17 ans de Toulouse.
Le présumé cerveau de l’arnaque utilisait une technique téléphonique. Il se faisait passer pour un représentant du service de fraude de la BNP. Il informait les personnes qu’il ciblait qu’il y avait eu un piratage de leur compte bancaire et leur donnait des informations très précises sur leur situation financière. La personne au bout du fil se faisait ensuite demander de valider une notification de remboursement en utilisant leur téléphone portable. C’était cependant un piège. Des milliers de personnes ont été victimes de cette arnaque entre janvier 2022 et mars 2023.
Selon des sources officielles, les fraudes ont entrainé un préjudice financier de plusieurs centaines de milliers d’euros. Les autorités ont toutefois indiqué que ce chiffre pourrait être réévalué à la hausse si de nouvelles victimes se présentaient.
Les personnes mises en cause dans cette affaire ont été inculpées de plusieurs délits, notamment d’escroquerie en bande organisée, d’association de malfaiteurs, de blanchiment d’argent, ainsi que de plusieurs infractions liées à des systèmes de traitement de données automatisés, la collecte de données à caractère personnel et le recel de délit. Les adultes ont été placés sous contrôle judiciaire, tandis que le mineur a été incarcéré.
Cette arnaque est malheureusement une parmi plusieurs autres qui ont vu le jour ces dernières années. Les escrocs utilisent de plus en plus les technologies numériques pour commettre des fraudes financières. Les autorités encouragent les individus à continuer à être vigilants et à être prudents quant aux informations qu’ils partagent en ligne.
