BINANCE IN NIGERIA: CHARGES DROPPED AGAINST CRYPTOCURRENCY EXECUTIVE TIGRAN GAMBARYAN
Le Nigeria a récemment été le théâtre d’une vague de répression à l’encontre des entreprises de cryptomonnaie, notamment Binance, accusé d’évasion fiscale, entre autres délits. Cette situation est survenue dans un contexte de craintes des autorités nigérianes quant à une utilisation de ces plateformes pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
UN APPEL À LA LIBÉRATION DE TIGRAN GAMBARYAN
La famille de M. Gambaryan a plaidé pour sa libération en raison de problèmes de santé. Les conditions de détention au centre correctionnel de Kuje, à Abuja, où il était incarcéré depuis avril, ont aggravé un problème de dos existant. Son épouse, Yuki, a déclaré en août que la hernie discale de son mari s’était détériorée au point de risquer des dommages permanents et d’altérer sa capacité à marcher.
REFUS DE LIBÉRATION DE LA PART DU JUGE
Malgré les appels à sa libération pour raisons de santé, le juge de la Haute Cour a refusé deux fois d’accorder la libération sous caution à M. Gambaryan, le considérant comme un risque de fuite. Cette décision faisait suite à l’évasion de son collègue Nadeem Anjarwalla, un ressortissant britannico-kényan qui était le responsable régional de Binance pour l’Afrique.
ABANDON DES CHARGES PAR LA COMMISSION DES CRIMES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
Selon l’agence de presse Reuters, le procès de Gambaryan a été reporté la semaine dernière car il était trop malade pour comparaître. Dans un retournement de situation, la Commission des Crimes Économiques et Financiers (EFCC) a annoncé devant le tribunal d’Abuja qu’elle abandonnait les accusations de blanchiment d’argent contre lui pour lui permettre de recevoir des soins à l’étranger.
POURSUITE DES ACCUSATIONS D’ÉVASION FISCALE CONTRE BINANCE
Toutefois, les accusations d’évasion fiscale portées contre Binance par le Service Fédéral des Impôts Inlands seront toujours poursuivies en justice. L’entreprise fait également face à des problèmes aux États-Unis, où son fondateur Changpeng Zhao a démissionné en novembre en écopant de quatre mois de prison en avril pour avoir permis à des criminels de blanchir de l’argent sur sa plateforme.
Pour plus d’informations sur cette affaire, vous pouvez consulter les sources suivantes :
