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Les autorités américaines affirment que l'ex-patron de FTX a versé des pots-de-vin à des officiels chinois



L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, aurait versé des pots-de-vin à des responsables chinois pour récupérer des actifs crypto gelés, selon un document de la justice américaine publié cette semaine. Les autorités américaines affirment que cette affaire de corruption s’est déroulée en 2018, lorsqu’un investisseur chinois a gelé des actifs appartenant à un client de FTX. Le client, qui n’a pas été nommé, aurait tenté de retirer ces actifs de l’investisseur chinois, mais aurait été empêché de le faire. Sam Bankman-Fried aurait alors organisé des versements de pots-de-vin à des officiels chinois pour récupérer ces actifs.

Dans le document de la justice, il est écrit que Sam Bankman-Fried a utilisé une société écran située à Singapour pour transférer des fonds aux autorités chinoises. Les autorités américaines affirment que la société en question était liée à une entreprise chinoise détenue par les autorités. Les pots-de-vin auraient été versés en échange de l’accès aux actifs crypto gelés. Les fonds ont transité par des banques aux États-Unis, avant d’être transférés en Chine.

Le document de la justice américaine estime que Sam Bankman-Fried aurait versé au moins 40 millions de dollars en pots-de-vin. Les autorités précisent qu’il est impossible de déterminer le montant exact versé, car les transactions ont été réalisées en utilisant des structures opaques. Néanmoins, les autorités américaines estiment que les pots-de-vin ont eu lieu, car les actifs crypto gelés ont été restitués à FTX peu de temps après les versements.

Sam Bankman-Fried n’est pas le seul cadre de FTX impliqué dans cette affaire de corruption. Gary Wang, ancien employé de la plateforme crypto, aurait également participé aux versements de pots-de-vin. Les autorités américaines ont déclaré que Wang avait utilisé ses relations dans le gouvernement chinois pour faciliter les paiements en pots-de-vin.

Les autorités américaines ont ouvert une enquête sur cette affaire de corruption en 2019. Sam Bankman-Fried a quitté FTX en 2020 pour fonder sa propre plateforme, Alameda Research. Lorsque les premières accusations ont été portées contre lui, l’ancien PDG de FTX a démenti toute implication dans cette affaire de pots-de-vin. Néanmoins, les informations dévoilées par la justice américaine semblent accréditer la thèse d’un versement de pots-de-vin.

Cette affaire pourrait avoir des conséquences importantes pour Sam Bankman-Fried et Gary Wang. En effet, ils risquent de lourdes sanctions aux États-Unis et en Chine. De plus, cette affaire pourrait ternir l’image de FTX, qui est actuellement l’une des principales plateformes crypto au monde. FTX a déjà connu des problèmes avec les régulateurs chinois, qui ont interdit la plateforme en Chine. Cette nouvelle affaire pourrait alimenter les soupçons des autorités chinoises à l’encontre de FTX.

Enfin, cette affaire illustre les risques liés aux investissements crypto. En effet, les cryptomonnaies opéraient jusqu’à présent dans un univers quasi-institutionnel. La récente ruée vers le Bitcoin et les autres cryptomonnaies a attiré de nombreux investisseurs peu scrupuleux, prêts à tout pour maximiser leurs profits. Cette affaire montre que le monde des cryptomonnaies n’est pas exempt de corruption et de pots-de-vin, et souligne la nécessité de renforcer les contrôles et la transparence dans ce secteur en plein essor.

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